《关于公司2024年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网智能仪表 。
12、审议通过《公司2024年度内部控制自智能仪表 我评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%智能仪表 。
本议案在提交会审议前，已经公司第六届会审计会2025年第一次会议审议通过并同意将该议案提报会审议智能仪表 。
会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的治理结构和内部控制制度智能仪表 。
《公司2024年度内部控制自我评价报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网智能仪表 。
13、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%智能仪表 。
本议案在提交会审议前，已经公司第六届会审计会2025年第一次会议审议通过并同意将该议案提报会审议智能仪表 。
根据证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司会编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》智能仪表 。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2025]7478号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《东吴证券股份有限公司对威星智能2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》智能仪表 。详见与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
14、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%智能仪表 。
会认为，公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏智能仪表 。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议智能仪表 。
《2024年年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网智能仪表 。《2024年年度报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
15、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%智能仪表 。
会认为，公司《2025年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏智能仪表 。
《2025年第一季度报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网智能仪表 。
16、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%智能仪表 。
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立管理办法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》相关条款进行修订，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议智能仪表 。
修订后的《公司章程》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网智能仪表 。
17、审议通过《关于制定和修订部分公司制度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%智能仪表 。
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，公司制定和修订了部分治理制度智能仪表 。
具体内容详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及制定和修订公司部分制度的公告》及相关制度智能仪表 。
本议案中部分制度的修订尚需提交公司2024年年度股东会审议智能仪表 。
18、审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%智能仪表 。
会经审议，决定于2024年5月19日召开公司2024年年度股东会智能仪表 。
《关于召开2024年年度股东会的通知》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网智能仪表 。
19、审议通过《威星智能2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%智能仪表 。
《威星智能2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网智能仪表 。
20、审议通过《关于未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%智能仪表 。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司会制定了《关于未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》,并与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网智能仪表 。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议智能仪表 。
21、审议通过《关于公司部分高级管理人员薪酬调整的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%智能仪表 。
本议案在提交会审议前，已经公司第六届会薪酬与考核会2025年第一次会议审议通过并同意将该议案提报会审议智能仪表 。
公司独立专门会审议通过了本议案，公司会同意该薪酬调整方案智能仪表 。
《关于公司部分高级管理人员薪酬调整的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网智能仪表 。
22、审议通过《关于会战略会更名并修订相关工作细则的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%智能仪表 。
为进一步完善公司的治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司ESG(环境、社会和公司治理)工作，优化公司ESG管理和实践，加强科技创新发展规划和科技成果转化智能仪表 。公司会同意将“会战略会”更名为“会战略与ESG会”，并将《会专门会工作细则》中该会的议事规则部分条款进行修订，对其组成以及成员职位不作调整。
《关于会战略会更名并修订相关工作细则的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网智能仪表 。
浙江威星智能仪表股份有限公司
会
2025年4月29日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-016
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告
本公司及会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏智能仪表 。
根据证券监督管理会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定智能仪表 ，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经证券监督管理会《关于核准浙江威星智能仪表股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1133号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股25,275,376股，募集资金总额为人民币379,383,393.76元，扣除发行费用（不含增值税）人民币7,193,656.02元后，实际募集资金净额为人民币372,189,737.74元智能仪表 。
上述募集资金到账后，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月2日对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]577）智能仪表 。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。
（二）2024年度募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《浙江威星智能仪表股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）智能仪表 。根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、农业银行股份有限公司九沙支行、杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金的专户存储情况
由于农业银行股份有限公司杭州九沙支行募集资金专用账户19007101040015678内的资金已使用完毕智能仪表 ，公司2024年已将该账户注销，截至2024年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》智能仪表 。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况智能仪表 。
（三）使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用情况
2022年11月24日，公司召开第五届会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金980.08万元和已支付发行费用的自筹资金21.25万元（不含税），业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2022]10395号鉴证报告验证智能仪表 。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年11月24日，公司第五届会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于2022年12月12日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了该议案,同意公司使用总金额不超过人民币15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自2022年12月12日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金总额为人民币5,000万元智能仪表 。截至2023年11月17日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。
2023年11月22日公司第五届会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，并于2023年12月11日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了该议案,同意公司在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用总金额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月智能仪表 。在上述使用期限内，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。
2024年11月14日公司第五届会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，并于2024年12月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了该议案,同意公司在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用总金额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月智能仪表 。
截至2024年12月31日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金智能仪表 。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2022年11月24日，公司第五届会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2022年12月12日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了该议案，同意公司使用合计不超过2.5亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，单笔额度不超过人民币1.5亿元（含本数），该额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用智能仪表 。
2023年11月22日，公司第五届会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2023年12月11日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了该议案，同意公司使用合计不超过2亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，其中单笔额度不超过人民币1亿元（含本数），该额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用智能仪表 。公司在2024年使用上述额度累计购买及赎回银行结构性存款24,000万元，购买结构性存款的单笔及合计金额未超过授权额度。
2024年11月14日，公司第五届会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2024年12月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了该议案，同意在保证公司募集资金投资项目资金需求的情况下，公司使用合计不超过2亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，其中单笔额度不超过人民币1亿元（含本数），该额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用智能仪表 。截至2024年12月31日，公司未使用上述额度闲置募集资金进行现金管理。
2024年度智能仪表 ，公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款情况如下：
单位：万元
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目智能仪表 。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况智能仪表 。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金为232,832,153.03元，存放于募集资金专户中智能仪表 。
（九）募集资金使用的其智能仪表 他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况智能仪表 。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况智能仪表 。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一公告格式》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2024年度募集资金的存放与使用情况，做到专用账户存储管理、专款专用，本次募集资金的存放、使用、管理及披露不存在、违规的情形智能仪表 。
六、会计师对年度募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对威星智能2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了天健审〔2025〕7478号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》智能仪表 。报告认为，威星智能公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，如实反映了威星智能公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，威星智能严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形智能仪表 。保荐机构对威星智能2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
浙江威星智能仪表股份有限公司会
2025年4月29日
附件1
募集资金使用情况对照表
2024年度
编制单位：浙江威星智能仪表股份有限公司 金额单位：人民币万元
[注1]公司于2024年10月29日召开第五届会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》智能仪表 。公司结合募集资金到账时间以及当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目“智能计量表具终端未来工厂建设项目”及“智慧城市先进计量产业研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，由原本的2024年11月延迟至2026年11月。
[注2]智能计量表具终端未来工厂建设项目尚处实施阶段，尚未产生效益智能仪表 。
[注3]补充流动资金期末投资进度比例超过100%，系补充流动资金收到利息收入所致智能仪表 。
浙江威星智能仪表股份有限公司
未来三年股东分红回报规划
（2025年-2027年）
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等文件，制定了《未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》智能仪表 。公司将实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。《未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》的主要内容如下：
一、股东回报规划制定考虑因素
应着眼于公司高效、长远和可持续发展，有利于公司全体股东整体利益，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立健全对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司股利分配作出制度安排，确保公司股利分配政策的连续性和持续性智能仪表 。
二、股东回报规划制定原则
公司制定股东回报规划应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑和听取股东尤其是中小股东、独立的意见，兼顾对股东的合理投资回报和公司可持续发展的需要智能仪表 。在满足公司正常经营发展对资金需求的情况下，实施积极的利润分配办法，优先考虑现金分红，重视对投资者的合理投资回报。
三、股东回报规划制定周期和相关决策机制
公司将根据股东（特别是中小股东、公众投资者）、独立的意见，以及届时有效的国家法律法规、监管机构政策、规定性文件等规定，对公司实施的股利分配政策作出适当必要的调整，确保股东权益的实现智能仪表 。但调整不应违反上述条款规定的原则。
公司会应结合公司当期具体经营状况、财务数据，充分考虑公司当期财务预算安排、盈利情况、现金流量状况、业务发展以及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东、公众投资者）、独立的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东会审议通过后实施智能仪表 。
三、公司未来三年的具体分红规划
（一）利润分配形式
公司可以采取现金、股票、现金股票相结合或法律许可的其他方式分配股利，在符合现金分红的条件下，公司应当优先采用现金分红的利润分配方式智能仪表 。
（二）公司进行利润分配的条件
（1）现金分红的比例
在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的百分之二十智能仪表 。
（2）在满足公司正常生产经营的资金需求情况下智能仪表 ，公司实施差异化现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的智能仪表 ，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的智能仪表 ，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%智能仪表 。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理智能仪表 。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和智能仪表 。
（3）公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案智能仪表 。
（三）利润分配的期间间隔和比例
公司每年度至少进行一次利润分配智能仪表 。公司会可以根据生产经营和资金需求状况决定进行中期现金分红。
会应每年综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述政策提出当年利润分配方案智能仪表 。
公司应保持利润分配政策的持续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%智能仪表 。
公司会提出利润分配预案并在会决议公告中公布，并提交股东会进行表决智能仪表 。公司召开股东会审议之时，除现场会议外，还应当向股东提供网络形式的投票平台。
公司应当充分听取所有股东、独立、公众投资者对公司分红的建议并接受社会监督智能仪表 。
五、其智能仪表 他
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行智能仪表 。本规划由会负责解释，自股东会审议通过之日起生效及实施，修订时亦同。
浙江威星智能仪表股份有限公司
会
2025年4月29日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-008
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告
本公司及会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏智能仪表 。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2025年4月27日召开第六届会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议智能仪表 。具体事项如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
公司及控股子公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强可持续发展能力，拟于2025年度向建设银行股份有限公司杭州高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、农业银行股份有限公司杭州新城支行、农业银行上海塔汇支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行、杭州银行股份有限公司科技支行、银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、工商银行股份有限公司杭州湖墅支行、浙商银行股份有限公司杭州朝晖支行、宁波银行股份有限公司杭州分行、宁波银行股份有限公司杭州良渚小微企业专营支行、交通银行股份有限公司杭州丰潭支行、华夏银行股份有限公司杭州分行等金融机构及类金融企业申请总额度不超过人民币120,000万元的综合授信额度，期限为经股东会审批通过之日起12个月，授信期限内，授信额度可循环使用智能仪表 。上述授信用途包括但不限于流动资金、固定资产、项目、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，公司及控股子公司2025年度向金融机构申请的授信额度最终以各家金融机构实际审批为准。具体金额视公司及控股子公司实际需求确定，以金融机构与公司实际发生的金额为准。
在经股东会审批通过的年度授信额度范围内，公司提议授权或指定的授权全权公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；其他控股子公司对应文件由其《公司章程》规定的授权签署智能仪表 。
二、备查文件
1、公司第六届会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议智能仪表 。
本事项尚需提交公司股东会审议智能仪表 。
特此公告智能仪表 。
浙江威星智能仪表股份有限公司
会
2025年4月29日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-009
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏智能仪表 。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）根据日常经营和业务发展需要，公司及控股子公司预计2025年度内拟与关联方燃气控股有限公司下属的公司、深圳市睿荔科技有限公司（以下简称“睿荔科技”）、深圳市中燃科技有限公司（以下简称“中燃科技”）及直接或间接控制中燃科技的其他组织及上述组织直接或间接控制的其他企业、苏州吾爱易达物联网有限公司（以下简称“吾爱易达”）等发生采购原材料、销售产品及提供服务等关联交易，预计日常关联交易总额不超过68,000万元，其中向关联方采购金额预计不超过13,000万元，向关联方销售金额预计不超过55,000万元智能仪表 。
2、公司于2025年4月27日召开第六届会第二次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联黄华兵先生回避表决，此项议案以6票同意、0 票反对、0票弃权获得通过智能仪表 。
3、公司于2025年4月27日召开第六届监事会第二次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事曹学来先生回避表决，此项议案以2票同意、0 票反对、0票弃权获得通过智能仪表 。
4、依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易尚需提交公司2024年年度股东会审议，关联股东将回避表决智能仪表 。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币 万元
其中智能仪表 ，预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的具体情况如下：
单位：人民币 万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司2024年4月23日第五届会第十六次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》智能仪表 ，2024年度公司关联交易实际执行情况如下：
单位：人民币 万元
二、关联方介绍和关联关系
（一）深圳市中燃科技有限公司
1、基本情况
公司名称：深圳市中燃科技有限公司（以下简称“中燃科技”）
住所：深圳市龙岗区龙岗街道龙岗大道8288号大运软件小镇37栋
法定人：刘畅
注册资本：2,000万元
社会信用代码：91440300058959265A
公司类型：有限责任公司
成立日期：2012年11月30日
业务范围：通讯设备的技术开发、技术咨询；通信设备、电子产品、电脑软硬件的销售；计算机领域的技术开发、自有技术转让、技术咨询；计算机网络工程的建设与维护；自动化控制系统集成；计算机软件开发、销售；电脑维修；信息系统设备租赁（不含限制项目）；信息技术服务（不含法律、行政法规、决定需前置审批及禁止的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）智能仪表 。
截止2023年12月31日中燃科技总资产813,735,788.14元，净资产494,783,348.17元智能仪表 。2023年度实现营业收入160,718,892.98元，净利润293,755,105.63元。（经审计，暂未取得2024年年报数据）
2、与公司的关联关系
中燃科技目前持有公司10.28%的股份，因此公司与中燃科技构成关联方智能仪表 。根据相关规定的要求，公司将中燃科技及直接或间接控制中燃科技的其他组织及上述组织直接或间接控制的其他企业均认定为公司的关联方。
3、履约能力分析
中燃科技财务及资信状况良好，具有良好的履约能力和支付能力，日常交易中能履行合同约定智能仪表 。
（二）燃气控股有限公司下属的公司
1、基本情况
燃气控股有限公司（以下简称“燃气”）是一家在香港联交所上市的天然气运营服务商（代码：燃气，00384.HK），主要于大陆从事投资、建设、经营城市燃气管道基础设施，向居民、商业和工业用户输送天然气和液化石油气，建设及经营加油站和加气站，开发与应用石油、天然气及液化石油气相关技术，是最大的城市燃气运营商智能仪表 。
燃气最近一年及一期的财务指标如下：
单位：千港元
注：燃气是香港上市公司，其会计年度为上年4月1日至当年3月31日智能仪表 。
2、与公司的关联关系
中燃科技目前持有公司10.28%的股份，中燃科技是燃气控股有限公司的全资孙公司智能仪表 。根据相关规定的要求，公司将中燃科技及直接或间接控制中燃科技的其他组织及上述组织直接或间接控制的其他企业均认定为公司的关联方。故公司与燃气控股有限公司下属的公司构成关联关系。
3、履约能力分析
燃气是最大的城市燃气运营商，根据燃气主要财务指标和经营情况，结合历史交易情况判断，燃气具备良好的履约能力和支付能力智能仪表 。
（三）深圳市睿荔科技有限公司
1、基本情况
公司名称：深圳市睿荔科技有限公司（以下简称“睿荔科技”）
住所：深圳市罗湖区黄贝街道新兴社区经二路11号燃气B栋三层整层
法定人：林苑
注册资本：10,000万元
社会信用代码：91440300MA5G8RDA2N
公司类型：有限责任公司
成立日期：2020年6月22日
业务范围：一般经营项目是：电子产品、智能设备、机电产品、计量器具、计算机软硬件、智能系统、机电产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；电子产品，智能设备，机电产品，计量器具的销售；货物进出口智能仪表 。（法律、行政法规、决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：电子产品、智能设备、机电产品、计量器具、计算机软硬件、智能系统、机电产品的生产、加工。
截止2024年12月31日睿荔科技总资产418,655,951.01元，净资产 195,767,084.69元智能仪表 。2024年度实现营业收入469,227,686.29元，净利润 63,528,926.76元。（经审计）
2、与公司的关联关系
公司兼总经理黄华兵先生在睿荔科技担任职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，睿荔科技为公司的关联方智能仪表 。
3、履约能力分析
睿荔科技财务及资信状况良好，具有良好的履约能力和支付能力，日常交易中能履行合同约定智能仪表 。
（四）苏州吾爱易达物联网有限公司
1、基本情况
公司名称：苏州吾爱易达物联网有限公司（以下简称“吾爱易达”）
住所：苏州市太仓市浏河镇珠江路56号1幢2层
法定人：刁志峰
注册资本：1214.0249万元
社会信用代码：91320583MA21BJC77B
公司类型：有限责任公司
成立日期：2020年4月24日
业务范围：许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目智能仪表 ，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；软件销售；区块链技术相关软件和服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；安防设备制造；安防设备销售；智能水务系统开发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；半导体器件专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；大数据服务；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；物联网技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截止2024年12月31日吾爱易达总资产61,447,599.37元，净资产54,882,039.06元智能仪表 。2024年度实现营业收入75,073,274.73元，净利润-12,403,560.26元。（经审计）
2、与公司的关联关系
公司副总经理赵彦华女士在吾爱易达担任职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，吾爱易达为公司的关联方智能仪表 。
3、履约能力分析
吾爱易达财务及资信状况良好，具有良好的履约能力和支付能力，日常交易中能履行合同约定智能仪表 。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及控股子公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的销售、采购商品以及提供服务业务，交易价格按公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础协商确定智能仪表 。
（二）关联交易协议签署情况
上述关联交易经公司会和股东会批准后，会将授权经营管理层在股东会决议的范围内结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议，交易价格、交易内容、结算方式等主要条款将在协议签订时确定智能仪表 。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司及控股子公司与上述公司的关联交易，是日常生产经营所需的正常业务活动，符合生产经营和持续发展的需要，属于正常的商业交易行为智能仪表 。关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在利益输送，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。上述关联交易不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立专门会议审议意见
公司于2025年4月27日召开第六届会独立专门会议2025年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》智能仪表 。公司全体独立一致认为：本次日常关联交易预计事项属于公司正常的经营行为，有利于增加公司营业收入和提升业务发展，交易行为合理、价格公允、不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响，同意将该议案提交公司第六届会第二次会议审议。会审议上述关联交易时，关联应予以回避。
六、监事会意见
公司预计2025年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，且关联监事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定智能仪表 。上述关联交易系因生产经营需要而发生，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第六届会第二次会议决议智能仪表 。
2、公司第六届监事会第二次会议决议智能仪表 。
3、第六届会独立专门会议2025年第一次会议决议智能仪表 。
本事项尚需提交公司股东会审议智能仪表 。
特此公告智能仪表 。
浙江威星智能仪表股份有限公司
会
2025年4月29日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-010
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于2025年度使用闲置自有资金进行
委托理财的公告
本公司及会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏智能仪表 。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2025年4月27日召开第六届会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》智能仪表 。为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，本着规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，单笔额度不超过人民币10,000万元，该额度在股东会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。该事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体情况如下：
一、委托理财概述
1、投资目的：在保证公司及控股子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，可以提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东创造更大的收益智能仪表 。
2、投资额度：使用单笔额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行委托理财，上述额度资金在授权期限内可以滚动使用智能仪表 。
3、投资品种：公司及控股子公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的委托理财，包括银行理财产品、信托计划、资产管理计划等及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式智能仪表 。公司及控股子公司不投资涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中相关章节规定的风险投资品种。
4、投资期限：自股东会审议通过之日起一年内有效智能仪表 。
5、资金来源：闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金智能仪表 。
6、与受托方之间的关系：公司及控股子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系智能仪表 。
7、实施方式：股东会审议通过后授权公司及控股子公司经营管理层具体实施相关事宜智能仪表 。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
（1）公司及控股子公司进行委托理财智能仪表 ，虽不参与风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动影响的可能性；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关工作人员操作和道德风险智能仪表 。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全闲置委托理财的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行智能仪表 。
（2）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种智能仪表 。
（3）委托理财由公司财务部组织实施，财务部设立专人管理存续期的各种投资产品并跟踪相关业务的进展及安全状况，出现异常情况时将及时通报并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全智能仪表 。
（4）公司内部审计部门负责对公司委托理财的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司会审计会报告智能仪表 。
（5）公司独立、监事会有权对公司委托理财业务的实施进行检查和监督，确保业务的规范实施，必要时可以聘请专业机构进行审计智能仪表 。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露委托理财的购买及收益进展情况智能仪表 。
（7）公司与受托商业银行、证券公司等金融机构之间无任何关联关系智能仪表 。
三、委托理财对公司日常经营的影响
1、公司及控股子公司本次运用闲置自有资金委托理财是在确保公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金智能仪表 。
2、适度的委托理财有利于提高公司及控股子公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报智能仪表 。
四、监事会意见
监事会认为，在不影响公司及控股子公司正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，且不涉及风险投资，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加收益，不会影响公司及控股子公司正常经营和资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律法规的情形智能仪表 。因此，同意公司及控股子公司使用单笔额度不超过人民币10,000万元的自有闲置资金进行委托理财的事项。
五、备查文件
1、公司第六届会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议智能仪表 。
本事项尚需提交公司股东会审议智能仪表 。
特此公告智能仪表 。
浙江威星智能仪表股份有限公司
会
2025年4月29日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-011
浙江威星智能仪表股份有限公司关于
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告
本公司及会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏智能仪表 。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2025年4月27日召开第六届会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2025年度审计工作，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议智能仪表 。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为公司提高经营管理水平做出了贡献智能仪表 。根据证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司会审计会续聘会计师事务所的提议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2025年度审计工作，并将此提交公司2024年年度股东会审议。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险智能仪表 。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况智能仪表 。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响智能仪表 。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚智能仪表 。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 项目基本信息
注1：近三年签署或复核7家上市公司审计报告智能仪表 。
注2：近三年签署或复核3家上市公司审计报告智能仪表 。
注3：近三年签署或复核2家上市公司审计报告智能仪表 。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况智能仪表 。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形智能仪表 。
4、审计收费
2024年度审计报告费用为70万元（含税），内部控制鉴证报告20万元（含税），系按照市场公允合理的定价原则，基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定智能仪表 。公司会提请股东会授权管理层根据审计工作实际情况与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2025年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计会审议情况
公司第六届会审计会2025年第一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，审计会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验和能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责，同意向会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构智能仪表 。
2、审议程序
公司第六届会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构智能仪表 。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效智能仪表 。
四、备查文件
1、公司第六届会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、审计会关于同意续聘会计师事务所事项履职的证明文件；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字注册会计师相关资质文件；
5、会审计会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告智能仪表 。
本事项尚需提交公司股东会审议智能仪表 。
特此公告智能仪表 。
浙江威星智能仪表股份有限公司
会
2025年4月29日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-012
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于2025年第一季度计提信用及资产
减值损失及核销部分应收账款的公告
本公司及会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏智能仪表 。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2025年4月27日召开了第六届会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年第一季度计提信用及资产减值损失及核销部分应收账款的议案》，本事项无需提交公司股东会审议智能仪表 。现将相关情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值损失的情况概述
根据《会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定要求，公司基于谨慎性原则，对截至2025年3月31日的应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、其他非流动资产、长期股权投资、固定资产等资产进行减值测试，对应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、其他非流动资产、长期股权投资、固定资产等计提资产减值准备，计提金额合计：2,968,407.14元智能仪表 。
本次计提资产减值构成如下：
二、本次计提信用及资产减值损失的情况具体说明
（一）信用减值损失
报告期末，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，根据信用风险特征以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失智能仪表 。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
1、报告期对应收票据计提、收回或转回的坏账准备情况
金额单位：元
2、报告期对应收款项计提、收回或转回的坏账准备情况
金额单位：元
3、报告期对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况
金额单位：元
[注]系本年合并上海埃科燃气测控设备有限公司导致坏账的增加
4、报告期对其智能仪表 他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况
金额单位：元
[注]系本年合并上海埃科燃气测控设备有限公司导致坏账的增加
（二）资产减值损失
1、报告期对合同资产计提、收回或转回的坏账准备情况
金额单位：元
2、报告期对其智能仪表 他非流动资产计提、收回或转回的坏账准备情况
金额单位：元
三、核销部分应收账款的情况
根据《企业会计准则》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定智能仪表 ，为真实反映公司财务状况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，公司对以下资产，予以核销，核销依据充分，不涉及公司关联方，具体情况如下：
四、本次计提信用及资产减值损失及核销部分应收账款对公司的影响
公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况智能仪表 。本期计提信用及资产减值损失共计2,968,407.14元，占公司2025年度归属于母公司所有者的净利润的比例为10.96%，减少公司2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润约2,968,407.14元，减少2025年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益约2,968,407.14元，已在公司2025年第一季度的财务报告中反映。
公司本次核销的3,044,190.00元应收账款已按会计准则有关规定全额计提应收账款准备，本次核销部分应收账款不影响公司2025年第一季度损益，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形智能仪表 。
五、会意见
会认为，本次计提信用及资产减值损失及核销部分应收账款事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，同意本次计提信用及资产减值损失及核销部分应收账款事项智能仪表 。
六、监事会意见
监事会认为，公司本次计提信用及资产减值损失及核销部分应收账款，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息智能仪表 。因此，同意公司计提信用及资产减值损失及核销部分应收账款。
七、审计会关于公司2025年第一季度计提信用损失及资产减值准备及核销部分应收账款合理性的说明
会审计会认为，公司本次计提减值准备及核销部分应收账款事项是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，减值准备计提依据充分，能够更加公允地反映公司截至2025年3月31日的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性智能仪表 。
八、备查文件
1、公司第六届会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、会审计会关于2025年第一季度计提信用及资产减值损失及核销部分应收账款的合理性说明智能仪表 。
特此公告智能仪表 。
浙江威星智能仪表股份有限公司
会
2025年4月29日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-013
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告
本公司及会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏智能仪表 。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2025年4月27日召开第六届会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度计提信用及资产减值准备的议案》，本事项无需提交公司股东会审议智能仪表 。现将相关情况公告如下：
一、2024年度计提信用及资产减值准备的情况
（一）计提信用及资产减值准备情况概述
1、本次计提信用及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一 主板上市公司规范运作》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2024年12月31日的公司应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、其他非流动资产、长期股权投资、固定资产等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估智能仪表 。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。
2、本次计提信用及资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司对2024年12月31日存在一定减值迹象的应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、其他非流动资产、长期股权投资、固定资产等资产进行了减值计提，计提各项资产减值准备金额共计74,962,126.78元智能仪表 。本次计提信用及资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
本次计提信用及资产减值准备的具体情况如下：
（二）本次计提信用及资产减值准备的具体说明
1、信用减值损失
报告期末，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，根据信用风险特征以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失智能仪表 。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司本次计提信用减值损失主要为应收账款、应收票据和其他应收款智能仪表 。2024年度，公司计提信用减值损失共计 15,939,485.33元，具体明细如下：
2、存货跌价损失
资产负债表日，存货采用成本与可净值孰低计量，按照单个存货成本高于可净值的差额计提存货跌价准备智能仪表 。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，2024年度计提各项存货跌价损失3,172,512.69元智能仪表 。
3、合同资产减值损失
公司按照《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》规定，以预期信用损失为基础，对金产进行减值会计处理并确认损失准备，并根据相应的金产分类，将减值准备计入相关的科目智能仪表 。其中预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。
根据上述标准，公司冲回合同资产减值325,583.96元智能仪表 。
4、其智能仪表 他非流动资产减值损失
公司按照《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》规定，以预期信用损失为基础，对金产进行减值会计处理并确认损失准备，并根据相应的金产分类，将减值准备计入相关的科目智能仪表 。其中预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。
根据上述标准，公司计提其他非流动资产减值707,829.83元智能仪表 。
5、固定资产减值损失
于资产负债表日判断固定资产是否存在减值迹象智能仪表 。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
根据上述标准，公司计提固定资产减值209,860.86元智能仪表 。
二、单项资产计提减值准备的具体说明
2024年度智能仪表 ，公司计提长期股权投资减值损失55,258,022.03元，单项资产计提的减值准备占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%且单项金额超过1,000万元,具体情况说明如下：
单位：元
三、本次计提信用及资产减值准备的审批程序
本次计提信用及资产减值准备已经公司第六届会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，会审计会对该事项的合理性进行了说明，监事会对该事项发表了明确的意见，同意本次计提信用及资产减值准备智能仪表 。
四、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响
本次计提信用及资产减值损失共计74,962,126.78元，本期发生的信用及资产减值准备影响当期利润总额74,962,126.78元，已在公司2024年度经审计的财务报告中反映智能仪表 。
公司本次计提信用及资产减值准备经会计师事务所审计智能仪表 。
五、会审计会关于计提信用及资产减值准备的合理性说明
公司本次计提信用及资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提信用及资产减值准备依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性智能仪表 。因此，我们一致同意公司本次计提信用及资产减值准备事项。
六、会意见
本次计提信用及资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提信用及资产减值准备能更加公允地反映公司资产状况，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，会同意公司关于计提信用及资产减值准备的有关事项智能仪表 。
七、监事会意见
监事会认为，公司本次计提信用及资产减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息智能仪表 。因此，同意公司本次计提信用及资产减值准备事项。
八、备查文件
1、公司第六届会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、会审计会关于2024年度计提信用及资产减值准备的合理性说明智能仪表 。
特此公告智能仪表 。
浙江威星智能仪表股份有限公司
会
2025年4月29日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-014
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏智能仪表 。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2025年4月27日召开第六届会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本事项无需提交公司股东会审议智能仪表 。现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及适用日期
于2024年3月28日发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目智能仪表 。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
公司自2024年1月1日起按照上述新的会计政策规定进行相应会计处理智能仪表 。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定智能仪表 。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》的相关规定智能仪表 。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）本次会计政策变更的主要内容
根据《企业会计准则解释第18号》的要求智能仪表 ，本次会计政策变更的主要内容如下：
1.披露
根据《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理智能仪表 。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
2.新旧衔接
企业在首次执行解释第18号内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整智能仪表 。企业进行上述调整的，应当在财务报表附注中披露相关情况。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司自 2024 年1月1日起执行《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第 18 号》中关于保证类质量保证的会计处理规定，将计提的保证类质保费用计入“营业成本”，不再计入“销售费用”智能仪表 。
因执行该项会计处理规定，公司追溯调整了比较期间财务报表，本次会计政策变更，仅对“营业成本”“销售费用”两项财务指标进行调整，不存在对营业收入、净利润、净资产等财务指标产生影响的情形，不存在追溯调整导致公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变的情形智能仪表 。具体追溯调整影响情况如下：
三、会意见
公司会认为：公司本次执行会计政策变更是根据相关文件规定进行，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响智能仪表 。不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据相关要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定智能仪表 。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生较大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、会审计会关于本次会计政策变更的意见
公司依照的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实智能仪表 。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第六届会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、公司第六届会审计会的书面审核意见智能仪表 。
特此公告智能仪表 。
浙江威星智能仪表股份有限公司
会
2025年4月29日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-015
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于公司2024年度利润分配预案的公告
本公司及会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏智能仪表 。
浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”或“威星智能”)于2025年4月27日召开了第六届会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》智能仪表 。该议案尚需提交公司2024年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）《2024年度审计报告》（天健审〔2025〕7476号）确认，威星智能2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 33,632,662.73元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司实现的净利润的10%计提法定盈余公积2,158,077.43元,加上年初未分配利润453,705,627.55元，扣除2024年派发的现金股利8,825,360.64元后，截至2024年12月31日，合并报表中累计未分配利润为476,354,852.21元智能仪表 。
2024年度母公司净利润为21,580,774.29元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司实现的净利润10%计提法定盈余公积2,158,077.43元,加上年初未分配利润439,813,563.91元，扣除2024年派发的现金股利8,825,360.64元，截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为 450,410,900.13 元智能仪表 。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配的利润金额为450,410,900.13元智能仪表 。
公司拟以现有总股本220,634,016股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税），共计派发现金8,825,360.64元（含税），占当期归属于上市公司股东的净利润比例为26.24%，不送红股，不以资本公积转增股本智能仪表 。
若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再新增股份上市等原因而发生变化的，公司最终以实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整智能仪表 。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度分红方案不触及其智能仪表 他风险警示情形
（二）利润分配预案的性、合规性及合理性说明
公司2024年度现金分红总额低于当年净利润30%的原因及说明：
1、公司所处的仪器仪表行业，尤其是智能燃气及水务领域，正处于技术迭代与市场格局重塑的关键期智能仪表 。公司作为行业参与者，为保持技术领先优势，需持续加大研发投入，用于超声计量、AI、智能算法等前沿技术的应用开发；同时为抢占市场份额，在渠道拓展、客户服务等方面也需要大量资金支持。此外，面对市场波动及行业竞争加剧带来的不确定性，公司需预留充足资金以保障经营稳定性，维持业务的持续稳健增长，因此24年现金分红水平较低 。
2、公司留存未分配利润将结转至下一年度，主要用于日常运营、项目建设及后续业务发展支出等资金需求，有利于确保公司稳定运营、扩大生产规模，为公司可持续稳步发展提供资金保障智能仪表 。
3、公司2024年度利润分配预案将提交公司2024年度股东会审议，股东会采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利智能仪表 。
4、公司将进一步优化经营、改善公司业绩，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，为投资者创造更大的价值智能仪表 。
公司2024年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出的，综合考虑了公司当前财务状况、盈利能力及未来发展规划等因素，能够保证公司现有及未来资金需求安排，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司战略规划和发展预期，也符合公司全体股东的长远利益智能仪表 。
此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》以及《未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）》等文件中关于利润分配的相关规定，具备性、合规性、合理性智能仪表 。
三、利润分配预案的决策程序
1、会意见
公司第六届会第二次会议审议并通过了《公司2024年度利润分配预案》智能仪表 。会认为公司2024年度利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
2、监事会意见
公司第六届监事会第二会议审议并通过了《公司2024年度利润分配预案》智能仪表 。监事会认为，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了《公司2024年度利润分配预案》，该预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性智能仪表 。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、其智能仪表 他说明
1、若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再新增股份上市等原因而发生变化的，公司最终以实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整智能仪表 。
2、在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露智能仪表 。
六、备查文件
1、公司第六届会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议智能仪表 。
本事项尚需提交公司股东会审议智能仪表 。
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司
会
2025年4月29日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-022
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于公司部分高级管理人员薪酬方案
调整的公告
本公司及会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏智能仪表 。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2025年4月27日召开第六届会第二次会议，审议通过了《关于公司部分高级管理人员薪酬调整的议案》智能仪表 。现将相关情况公告如下：
一、本方案适用对象
公司在职部分高级管理人员智能仪表 。
二、本方案适用期限
该方案自公司会审议通过后于2025年2月24日起实施，在本方案生效前已按以往标准领取了部分2025年按月发放的基本薪酬，公司将在本方案生效后最近一次发薪日一次性补足应发放的工资，确保2025年全年薪酬按本方案执行；该方案至新的薪酬方案重新审议通过后自动失效智能仪表 。
三、实施程序
本方案经公司会审议通过后，授权公司人力资源部与财务部负责本方案的具体实施智能仪表 。
四、薪酬调整的具体方案
根据公司相关薪酬管理办法智能仪表 ，公司近年经营业绩、经营规模等实际经营情况，同时参照行业及地区的薪酬水平，拟对公司部分高级管理人员2025年度薪酬调整如下：
单位：元
五、独立专门会议审查意见
公司部分高级管理人员的薪酬调整方案是依据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况以及当地物价水平制定的，不存在损害公司和股东利益的情形，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定智能仪表 。
因此，我们同意本次部分高级管理人员薪酬调整方案智能仪表 。
六、备查文件
1、公司第六届会第二次会议决议；
2、2025年第六届会独立专门会议第一次会议决议智能仪表 。
特此公告智能仪表 。
浙江威星智能仪表股份有限公司
会
2025年4月29日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-023
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于举行2024年度业绩说明会的通知
本公司及会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏智能仪表 。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）已于2025年4月29日在《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ht://年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “威星智能投资者关系”小程序参与互动交流。 为广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于2025年5月15日（星期四）下午17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：zqb@viewshine.cn，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答
智能仪表。 参与方式一：在微信小程序中搜索“威星智能”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“威星智能”小程序，即可参与交流
智能仪表。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司兼总经理黄华兵先生、财务总监陈智园女士、会秘书张妍女士、独立张凯先生等
智能仪表。 欢迎广大投资者积极参与
智能仪表。 特此公告
智能仪表。 浙江威星智能仪表股份有限公司
会
2025年4月29日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-026
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关于会战略会更名并修订相关工作细则的公告
本公司及会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
智能仪表。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2025年4月27日召开第六届会第二次会议，审议通过了《关于会战略会更名并修订相关工作细则的议案》
智能仪表。具体事项如下： 为进一步完善公司的治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司ESG(环境、社会和公司治理)工作，优化公司ESG管理和实践，加强科技创新发展规划和科技成果转化，经研究，公司决定将“会战略会”更名为“会战略与ESG会”，并将《会专门会工作细则》中该会的议事规则部分条款进行修订，对其组成以及成员职位不作调整
智能仪表。 修订后的《会专门会工作细则》详见公司同日在巨潮资讯网（hts:///）披露的《会专门会工作细则》
智能仪表。 特此公告
智能仪表。 浙江威星智能仪表股份有限公司
会
2025年4月29日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-020
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定和修订公司部分制度的公告
本公司及会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
智能仪表。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2025年4月27日召开第六届会第二次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司结合实际情况，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定和修订部分公司制度的议案》
智能仪表。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订内容
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股份回购规则（2023年修订）》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订
智能仪表。具体修订内容如下： 同时，会同意并提请股东会授权公司经营管理层上述《公司章程》的工商变更登记/备案相关工作
智能仪表。公司将于股东会审议通过该议案后及时向工商登记《公司章程》的工商备案手续，《公司章程》最终以工商登记变更/备案的内容为准。 修订后的《公司章程》请参见巨潮资讯网（ht://）
智能仪表。 二、制定和修订公司部分制度的相关情况
为进一步促进公司规范运作
智能仪表，维护公司及股东的权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况和经营发展需要，拟制定《舆情管理制度》《重大信息内部报告制度》《资产减值准备管理制度》，并对公司部分制度进行修订，具体制定及修订的制度情况如下： 上述制度的修订中第1-7项尚需提交公司股东会审议
智能仪表。以上修订和新增制定的公司治理制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的相关制度。 三、备查文件
1、公司第六届会第二次会议决议；
2、修订后的各项公司制度
智能仪表。 特此公告
智能仪表。 浙江威星智能仪表股份有限公司
会
2025年4月29日